Diseñamos e implantamos sistemas de compliance para pymes y empresas medianas: riesgos, controles, canal interno, formación y evidencias. Un servicio jurídico práctico, adaptado a tu actividad y acompañado durante todo el ciclo.
Especialización jurídica
Compliance, privacidad y PBC/FT
Método proporcional
Medidas a la medida de tu riesgo
Acompañamiento continuo
Durante todo el ciclo del sistema
Evidencias
Para poder acreditar lo que haces
Las empresas acumulan obligaciones en materia penal, laboral, fiscal, de privacidad o de prevención del blanqueo, y no siempre saben cuáles les aplican ni cómo demostrar que las cumplen.
Compliance360 es una firma especializada en compliance, privacidad y prevención del blanqueo de capitales. Ayudamos a empresas a convertir obligaciones legales en controles, responsables y evidencias que funcionen en el día a día.
Las normas ISO y UNE son una prueba de rigor, no el punto de partida. Empezamos por lo que tu empresa necesita proteger u ordenar.
ISO 37301
Integramos obligaciones legales, regulatorias y compromisos voluntarios en un sistema proporcional que la dirección puede supervisar.
Ver soluciónUNE 19601
Diseñamos e implantamos un modelo adaptado a las actividades de riesgo de la empresa y orientado a acreditar su funcionamiento.
Ver soluciónLey 2/2023
Canal, procedimiento y gobernanza para gestionar comunicaciones con confidencialidad y trazabilidad.
Ver soluciónUNE 19602
Ordenamos riesgos fiscales, controles y evidencias para reforzar el gobierno tributario de la empresa.
Ver soluciónIgualdad, acoso, jornada
Identificamos las obligaciones laborales aplicables y establecemos medidas proporcionadas para cumplirlas.
Ver soluciónRGPD y LOPDGDD
Inventario, análisis de riesgos, información, contratos y respuesta ante incidentes adaptados a tus tratamientos reales.
Ver soluciónLey 10/2010
Verificamos la condición de sujeto obligado y diseñamos las medidas exigibles según la actividad y el riesgo.
Ver soluciónISO 37001:2025
Medidas proporcionadas para prevenir, detectar y responder a riesgos de soborno en operaciones y terceros.
Ver soluciónUn método en seis fases para que el sistema se implante, funcione y pueda acreditarse.
01
Conocemos la actividad, la estructura y la situación de partida de la empresa para decidir por dónde empezar y con qué alcance.
02
Identificamos las obligaciones legales aplicables, los estándares voluntarios de interés y los riesgos reales de cada área.
03
Diseñamos políticas, controles y procedimientos ajustados al tamaño y al riesgo, sin cargas innecesarias.
04
Asignamos responsables, integramos los controles en los procesos existentes y acompañamos su puesta en marcha.
05
Formamos a la dirección y a las personas implicadas para que el sistema se entienda y se aplique en el día a día.
06
Revisamos periódicamente el funcionamiento, conservamos evidencias y proponemos mejoras ante cambios normativos u organizativos.
Adaptamos cada sistema a los riesgos propios de la actividad. Trabajamos especialmente con:
Servicios profesionales
Construcción e inmobiliario
Tecnología
Industria
Empresas que contratan con el sector público
Un método de trabajo jurídico y práctico, no solo documentos.
Partimos de las obligaciones que realmente afectan a tu empresa y separamos lo obligatorio de lo voluntario.
Controles y procedimientos ajustados a tu tamaño, actividad y riesgo, sin documentación innecesaria.
Cada medida tiene un responsable y se integra en los procesos que ya funcionan en la empresa.
Conservamos evidencias y revisamos el sistema para que pueda acreditarse y mejorarse con el tiempo.
Cuéntanos a qué se dedica tu empresa y qué necesidad tienes. Te diremos si un diagnóstico inicial es el mejor punto de partida.
Solicita un diagnóstico inicial