ISO 37002 - CANALES DE DENUNCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA DENUNCIA DE IRREGULARIDADES (CANALES DE DENUNCIA).
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a contar con un sistema interno de información (canal de denuncias) y prevé multas que pueden alcanzar hasta 1.000.000 euros.
Los diferentes tramos en función del número de trabajadores de la empresa y fechas límite de implantación del canal de denuncias que ha establecido la Ley 2/2023 son los siguientes:
- Empresas con más de 250 trabajadores: La fecha límite para implantar el Canal de Denuncias fue el día 13 de junio de 2023. Por tanto, para estas empresas es obligatorio a día de hoy contar con dicho Canal de Denuncias.
- Empresas entre 50 y 249 trabajadores: La fecha límite para implantar el Canal de Denuncias es el próximo día 1 de diciembre de 2023.
Además de la implantación del sistema interno de información a través del cual se puedan comunicar infracciones normativas (canal de denuncias), se debe contar con un sistema de gestión y protección de los informantes para evitar represalias contra ellos.
Las exigencias impuestas por la Ley 2/2023 tienen implicaciones para la empresa en ámbitos tan dispares como el derecho tributario, laboral, penal, protección de datos, gobierno corporativo y prevención del blanqueo de capitales.
Diseño, implantación y gestión
de Canales de Denuncia de Irregularidades conforme a los criterios y directrices de la norma ISO – 37002.
Servicios de asesoramiento y soporte jurídico
como Compliance Officer externo y Departamento Externo de Cumplimiento Normativo respecto de denuncias recibidas en el Canal.
Revisión y auditoría
de Canales de Denuncia de Irregularidades conforme a los criterios y directrices de la ISO – 37002.
Asesoramiento y soporte jurídico
en los procesos de certificación de los Sistemas de Gestión de la Denuncia de Irregularidades (Canales de Denuncia) conforme a los criterios y directrices marcados por la ISO – 37002.
DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN (CANAL DE DENUNCIAS) ISO – 37002.
Con independencia de que para algunas empresas la implementación de un Canal de Denuncias sea un imperativo legal, el conocimiento de lo que sucede dentro de su empresa y respecto de los grupos de interés con los que se mantiene relación, supone una ventaja a la hora de afrontar los riesgos que le afectan, su gestión y neutralización y/o minimización de su impacto, con el objetivo de atenuar o eximir a empleados y directivos de la posible responsabilidad que pueda derivarse de actos no permitidos.
En COMPLIANCE360 contamos con una amplia experiencia en el diseño, implantación y gestión de Canales de Denuncia y utilizamos la más avanzada tecnología y software garantizando el cumplimiento por parte de la empresa y el respeto a la confidencialidad de la comunicación y la protección al denunciante.
Los servicios de diseño, implantación y gestión de un Sistema de Gestión de la Denuncia de Irregularidades (Canal de Denuncias) – ISO 37002 que COMPLIANCE360 ofrece incluyen:
Diseño del Canal de Denuncias conforme a la actividad del cliente, posible origen de los riesgos, tamaño de la empresa y número de departamentos. Nuestro objetivo es diseñar un producto a medida que satisfaga plenamente las necesidades de su empresa, garantizando la confidencialidad de la información recibida, el fácil acceso al canal por parte de los usuarios y la protección de datos personales.
Asimismo, prestamos soporte y asesoramiento al órgano de Compliance de la empresa encargado de la gestión del Canal de Denuncias, confeccionando toda la documentación necesaria para la gestión del Canal y la investigación de denuncias.
En COMPLIANCE360 gestionamos en nombre de nuestros clientes el Canal de Denuncias creado. El servicio que prestamos incluye:
- Recepción de las denuncias enviadas por los usuarios.
- Valoración inicial del contenido de la denuncia y decisión sobre su investigación o archivo.
- Reportes mensuales sobre el número y contenido de denuncias recibidas, su valoración, el inicio de investigaciones o su archivo, el resultado de las investigaciones y las medidas disciplinarias y recomendaciones propuestas en su caso.
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